公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-019

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：开源证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：王德坤

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨迺文因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

北京航天常兴科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告。

公告编号：2024-019

该议案具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2024 年半年度公告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名王德坤、杨迺文、赵琳、王玥、李超为公司第四届董事会董事候选人。上述五位董事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述五位董事候选人均为连选连任董事，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-019

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联担保》议案
1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京大兴区支行申请授信 1000 万元，期限 12 个月（具体贷款金额和期限以银行授信合同为准），用于日常经营周转。同时由实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤、控股股东北京普茂生科技有限责任公司为以上授信提供保证担保。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请银行借款暨公司接受担保公告》(公告编号：2024-024)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王德坤、董事杨迺文回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系……
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