公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-022

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：开源证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 08 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议主持人：闫颖女士

5.参会人员：公司职工代表

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、
议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 10 名，实际出席职工代表
10 名。

二、会议审议议案和表决情况

（一）审议通过《选举职工代表监事》的议案。

公告编号：2024-022

1、议案内容：

鉴于第三届监事会已于 2024 年 8 月 24 日任期届满，为顺利完
成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名韩春旭先生为第三届监事会职工代表监事并依法履行监事职责，任期
三年，与股东代表监事任职期限一致，自 2024 年 9 月 11 日起生效。
上述职工代表监事候选人为连任监事，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-020)。

2、议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无
三、 备查文件目录

《北京航天常兴科技发展股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。

北京航天常兴科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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