公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-026

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：开源证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼 6 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：王德坤

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司董事长》议案
1.议案内容：

选举王德坤女士担任公司董事长，任期至 2027 年 9 月 10 日止，自公司第四
届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

公告编号：2024-026

该议案具体内容详见 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任赵海龙先生为公司总经理，任期至 2027 年 9 月 10 日止，自公司第四届
董事会第一次会议审议通过之日起计算。

该议案具体内容详见 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据公司董事长王德坤女士提名，聘任赵琳女士为公司董事会秘书，任期至
2027 年 9 月 10 日止，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

公告编号：2024-026

该议案具体内容详见 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据公司总经理赵海龙先生提名，聘任赵璐先生为公司副总经理，任期至
2027 年 9 月 10 日止，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
该议案具体内容详见 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-028)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。