
公告日期:2021-04-29
证券代码:835698 证券简称:聚能股份 主办券商:国元证券
重庆聚能粉末冶金股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人:骆大国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已编制完成《2020 年度董事会工作报告》,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理刘志军已向公司董事会提交公司《2020 年度总经理工作报告》,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司编制完成《2020 年度财务决算报告》,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司已编制完成《2021 年度财务预算报告》,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司制作了《2020 年年度报告及摘要》(详见公告),请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司聘请的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司财务报表审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责,完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定,拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2020 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2021)01094 号审计
报告,截止 2020 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 22,835,813.70 元,资本公
积金为 23,673.55 元。公司拟定以目前总股本 50,000,000 股为基数,以未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 4.567 元。
公司完成本次权益分派后,未分配利润余额为 813.70 元,公司总股本不变。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《召开公司 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提请召开 2020 年年度股东大会(详见公告),请各位董事……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。