公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-020

证券代码：835698 证券简称：聚能股份 主办券商：国元证券
重庆聚能粉末冶金股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：骆大国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-020

公司董事会秘书、公司高管出席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司搬迁注册地址变更及修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据公司新的发展规划，现有办公、生产场地均不能满足公司发展需要，公
司拟近期搬迁办公、生产场地。公司计划在 2021 年 11 月 1 日前完成全部的搬迁
工作，公司注册地址变更至“重庆市大渡口区建园路 5 号”，并修订相关公司章程。具体如下：

公司章程第一章第四条公司住所“重庆市大渡口区八桥镇五一村一社”修改为“重庆市大渡口区建园路 5 号”。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.议案表决结果：

同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
重庆聚能粉末冶金股份有限公司《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆聚能粉末冶金股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日

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