公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-022

证券代码：835698 证券简称：聚能股份 主办券商：国元证券
重庆聚能粉末冶金股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：重庆市大渡口区建园路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 13 日 以电话或邮件方式发
出
5.会议主持人：雷啸春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候
选人 》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》

公告编号：2021-022

的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名雷啸春先生、杨建先生为第三届监事会股东代表监事候选人。以上人员获公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过后，与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，至公司第三届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。本届候选人中，雷啸春先生、杨建先生均为公司第二届监事会监事换届连任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号的要求，经公司核查，雷啸春先生、杨建先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
重庆聚能粉末冶金股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

重庆聚能粉末冶金股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 24 日

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