公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-027

证券代码：835698 证券简称：聚能股份 主办券商：国元证券
重庆聚能粉末冶金股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：重庆市大渡口区建园路 5 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 28 日以电话或邮件方
式发出

5.会议主持人：骆大国

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举产生公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-027

选举骆大国先生为公司第三届董事会董事长

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任刘志军为公司总经理，任期三年

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任班革为公司董事会秘书，任期三年

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任骆大国兼任公司财务负责人，任期三年

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于指定公司信息披露义务人》议案
1.议案内容：

指定董事会秘书班革为公司信息披露义务人，任期三年

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

重庆聚能粉末冶金股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

重庆聚能粉末冶金股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

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