公告日期：2022-04-21

证券代码：835698 证券简称：聚能股份 主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日 9:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835698 聚能股份 2022 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（深圳）律师事务所邹晓冬、原天翼律师。

（七）会议地点

重庆市大渡口区建园路 5 号重庆聚能粉末冶金股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议公司《2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会提交公司《2021 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

（二）审议公司《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会提交公司《2021 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

（三）审议公司《2021 年年度报告及摘要》议案

公司董事会提交公司《2021 年年度报告及摘要》，请各位股东审议。

（四）审议公司《2021 年度财务决算报告》议案

公司董事会提交公司《2021 年度财务决算报告》，请各位股东审议。

（五）审议公司《2022 年度财务预算报告》议案

公司董事会提交公司《2022 年度财务预算报告》，请各位股东审议。

（六）审议《续聘公司 2022 年度审计机构》议案

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，聘期一年，请各位股东审议。

（七）审议《2021 年度权益分派预案》议案

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2022）00247 号

审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 25,361,380.52 元，资

本公积为 23,673.55 元。公司拟定以目前总股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元。

公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 12,361,380.52 元。公司董事会须在作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

（八）审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”要求，修订本公司《公司章程》相应内容

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然……
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