公告日期：2022-04-29

证券代码：835698 证券简称：聚能股份 主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：重庆市大渡口区建园路 5 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：骆大国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人和董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会已制定 2021 年度董事会工作报告，董事会工作报告就公司 2021 年度

总体经营情况及董事会日常工作进行了回顾，并提出 2022 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会已制定公司 2021 年度监事会工作报告，2021 年，公司经营管理各方

面工作均运行良好，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关规律法规的规定，忠实履行监事会职责，及时督促公司重大决策和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增加风险防范意识，保护股东、公司和各利益的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职监督和检查，进一步促进公司的规范运作。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布了《聚能股份：2021 年年度报告》(公告编号：2022-004)及《聚能股份：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者

权益变动及相关附注经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

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