公告日期：2024-04-29

证券代码：835698 证券简称：聚能股份 主办券商：国元证券
重庆聚能粉末冶金股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：重庆市大渡口区建园路 5 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以电话或邮件方
式发出

5.会议主持人：骆大国

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

公司董事会已编制完成《2023 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

公司总经理刘志军已向公司董事会提交《2023 年度总经理工作报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

公司编制完成《2023 年度财务决算报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

公司已编制完成《2024 年度财务预算报告》，请各位董事审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

公司制作了《2023 年年度报告及摘要》（详见公告），请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘公司 2024年度审计机构议案》
1.议案内容：

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2024）01492

号审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 20,281,403.87 元，
资本公积金为 23,673.55 元。公司拟定以目前总股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.000000 元。

公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 5,281,403.87 元，公司总股本不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《拟增加认定公司核心员工》的议案
1.议案内容：

为增强公司稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，公司董事会提名拟增加认定穆世军、阳凡、陈曼红、蒋周勤、杨建（身份证号512323……
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