公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-003

证券代码：835698 证券简称：聚能股份 主办券商：国元证券
重庆聚能粉末冶金股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835698 聚能股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（深圳）律师事务所邹晓冬、魏可心律师。
（七）会议地点

重庆市大渡口区建园路 5 号重庆聚能粉末冶金股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会提交《2023 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会提交《2023 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

公司董事会提交公司《2023 年年度报告及摘要》，请各位股东审议。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

公司董事会提交《2023 年度财务决算报告》，请各位股东审议。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

公告编号：2024-003

公司董事会提交《2024 年度财务预算报告》，请各位股东审议。
（六）审议《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，聘期一年，请各位股东审议。
（七）审议《2023 年度权益分派预案》的议案

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2024）01492 号
审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 20,281,403.87 元，资
本公积金为 23,673.55 元。公司拟定以目前总股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.000000 元。

公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 5,281,403.87 元，公司总股本不变。
（八）审议《拟增加认定公司核心员工》的议案

为增强公司稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，公司董事会提名拟增加认定穆世军、阳凡、陈曼红、蒋周勤、杨建（身份证号51232319821024381X）为公司核心员工。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案……
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