公告日期：2024-05-20

证券代码：835698 证券简称：聚能股份 主办券商：国元证券
重庆聚能粉末冶金股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：骆大国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 33 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会已制作 2023 年度董事会工作报告，董事会工作报告就公司 2023 年度
总体经营情况及董事会日常工作进行了回顾，并提出 2024 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会已提交公司 2023 年度监事会工作报告，2023 年，公司经营管理各方
面工作均运行良好，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，忠实履行监事会职责，及时督促公司重大决策和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增加风险防范意识，保护股东、公司和各利益方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职进行监督和检查，进一步促进公司的规范运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《聚能股份：2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《聚能股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者
权益变动表及相关附注经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

2024 年度公司财务预算提出了公司 2024 年营业收入、营业总成本、净利润
等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。