公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-018

证券代码：835698 证券简称：聚能股份 主办券商：国元证券
重庆聚能粉末冶金股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：重庆市大渡口区建园路 5 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以电话或邮件方
式发出。

5.会议主持人：骆大国

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》的议案

公告编号：2024-018

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。拟提名骆大国先生、刘萍女士、谢英女士、胡文隽先生、聂勋伦先生为第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。本届候选人均为公司第三届董事会董事换届连任。

根据《证券期货市场诚信监督管理办法》（证监会令第 166 号）的相关要求，经重庆市证监局核查，骆大国先生、刘萍女士、谢英女士、胡文隽先生、聂勋伦先生均不属于联合失信惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

重庆聚能粉末冶金股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

公告编号：2024-018

重庆聚能粉末冶金股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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