公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-001

证券代码：835702 证券简称：国力通 主办券商：长江证券
武汉国力通能源环保股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：余国贤

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》和《武汉国力通能源环保股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 2 月 2 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的【武汉国力通能源环保股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告】（公告编号：2023-002）。

公告编号：2023-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 2 月 2 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《武汉国力通能源环保股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日

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