公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-003

证券代码：835702 证券简称：国力通 主办券商：长江证券
武汉国力通能源环保股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》及《武汉国力通能源环保股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835702 国力通 2023 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区高新大道北斗路 6 号未来智汇城 A1 栋 19 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见 2023 年 2 月 2 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的【武汉国力通能源环保股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告】（公告编号：2023-002）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照

公告编号：2023-003

复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 17 日 9 时 00 分

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道北斗路 6 号未来智汇城 A1
栋 19 楼
四、其他
（一）会议联系方式：：联系地址：武汉东湖新技术开发区高新大道北斗路 6 号
未来智汇城 A1 栋 19 楼 武汉国力通能源环保股份有限公司。 联系电话：
027-84890818 传真：027-84694491 联系人：余照年
（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理。
五、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公……
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