公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-004

证券代码：835702 证券简称：国力通 主办券商：长江证券
武汉国力通能源环保股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余国贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《武汉国力通能源环保股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,313,580 股，占公司有表决权股份总数的 78.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事潘威、徐勋达因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡璐、王敏娟因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

公告编号：2023-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 2 月 2 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披 露平台（http://www.neeq.com.cn）的【武汉国力通能源环保股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告】（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,313,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：无。
三、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
武汉国力通能源环保股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

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