公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-018

证券代码：835702 证券简称：国力通 主办券商：长江承销保荐
武汉国力通能源环保股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：余国贤

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》和《武汉国力通能源环保股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 6 月 27 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《武汉国力通能源环保股份有限公司关于拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-020）。

公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 6 月 27 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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