公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-011

证券代码：835702 证券简称：国力通 主办券商：长江承销保荐
武汉国力通能源环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国 公司法》、《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》及《武汉国力通能源环保 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835702 国力通 2024 年 4 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖北山河律师事务所张伟、张超律师作为本次股东大会的见证 律师并出具法律意见书。
（七）会议地点

武汉东湖新技术开发区高新大道北斗路 6 号未来智汇城 A1 栋 19 楼

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见 2024 年 4 月 12 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公告编号：2024-011

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配预案》

详见 2024 年 4 月 12 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-013）。
（七）审议《公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审
计机构。
（八）审议《2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
经核查，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见 2024 年 4……
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