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公告日期：2022-03-18
公告编号：2022-004
证券代码：835705 证券简称：ST 睿易 主办券商：银河证券
睿易教育科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 7 日，电话通知
5.会议主持人：董事长邵建宇
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规 范性文件的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2022-004
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司年报审计机构的议案》
1.议案内容：
前任审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）因人员安排不开等原因辞任公司 2021 年度审计工作，根据公司经营发展需要，拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知公
告》
1.议案内容：
董事会提请于 2022 年 4 月 2 日召开公司 2022 年第一次临时股
东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2022-004
三、 备查文件目录
经董事签字的董事会决议。
睿易教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日
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