公告日期：2022-03-18

公告编号：2022-006

证券代码：835705 证券简称：ST 睿易 主办券商：银河证券

睿易教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。2022 年 3 月 17 日，公司第三届董事会
第二十二次会议决议审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大 会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2022-006

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 4 月 2 日 9：30-12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835705 ST 睿易 2022 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司年报审计机构的议案》

前任审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）因人员安排不开等原因辞任公司 2021 年度审计工作，根据公司经营发展需要，拟聘请立信中

公告编号：2022-006

联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2022 年 4 月 2 日上午 8：30

（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人丁云青

联系地址：北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 D 座 3005

电话：010-51077368

公告编号：2022-006

传真：010-51077368
（二） 会议费用：交通、食宿费用自理,无其他费用。
五、 备查文件目录
《睿易教育科技股份有限公司第三届二十二次董事会决议》。

睿易教育科技股份有限公司
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