公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-009

证券代码：835705 证券简称：ST 睿易 主办券商：银河证券

睿易教育科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日电话通知
5.会议主持人：邵建宇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2022-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任郭欣为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

公司前任董事会秘书因个人原因辞职，董事会现拟聘任郭欣女士任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字的第三届董事会第二十三次会议决议。

睿易教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 18 日

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