公告日期：2022-04-29

证券代码：835705 证券简称：ST 睿易 主办券商：银河证券

睿易教育科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日电话通知

5.会议主持人：邵建宇

6.会议列席人员：郭欣

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2021 年公司董事会的召开、主持股东大会会议、执行股东大会决议情况及对公司经营发展情况等进行了报告。董事会认为，2021 年公司董事会认真履行了《公司法》及《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，规范运作，努力提升公司治理水平，有效地发挥了董事会的作用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年公司经营管理层在董事会的领导下，克服疫情对公司经营的影响，严格遵守法律、行政法规和公司章程，履行了忠实、勤勉义务。公司总经理就 2021 年经营管理成果及 2021 年的经营管理规划做了报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

审议立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《睿易教育科技股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。具

体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-018）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司财务部就 2021 年度公司实际经营情况和财务状况编制的 2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（六） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程，编制了公司 2022 年预算，并做了汇报。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（七）审议《2021 年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

鉴于公司亏损以及未来的发展规划，2021年将不进行利润分配。

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决……
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