公告日期：2022-04-29

证券代码：835705 证券简称：ST 睿易 主办券商：银河证券
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第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日电话通知
5. 会议主持人：戴胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2021 年度报告及年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2021 年年度报告以及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2021 年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会成员在 2021 年度依法依规，勤勉尽责，制定了《2021年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

鉴于存在未弥补亏损，根据公司法及公司章程有关规定，兼顾可持续发展规划，拟本年度公司将不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

（六） 审议通过《关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见说明》
议案
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务审计报告中出具了保留意见的审计报告。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计工作的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司董事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司于
2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露的《关于对睿易教育科技股份有限公司 2021 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》和《睿易教育股份有限公司监事会关于2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议
（七） 审议通过《关于未弥补亏损超出实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《未弥补……
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