公告日期：2022-04-29

证券代码：835705 证券简称：ST 睿易 主办券商：银河证券
睿易教育科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。2022 年 4 月 28 日，公司第三届

董事会第二十四次会议决议审议通过《关于召开 2021 年年度股东
大会的通知》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 09：00-12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835705 ST 睿易 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
议决议公告》（公告编号 2022-015）。
（二）审议《2021 年度审计报告及财务报表》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。
（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。
（四）审议《2021 年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。
（五）审议《2022 年年度财务预算报告》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。
（六）审议《关于公司 2021 年年度利润分配方案》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。
（七）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。
（八）审议《关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见说明》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。
（九）审议……
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