
公告日期:2022-04-29
证券代码:835705 证券简称:ST 睿易 主办券商:银河证券
睿易教育科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。2022 年 4 月 28 日,公司第三届
董事会第二十四次会议决议审议通过《关于召开 2021 年年度股东
大会的通知》,公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日 09:00-12:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835705 ST 睿易 2022 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
议决议公告》(公告编号 2022-015)。
(二)审议《2021 年度审计报告及财务报表》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》(公告编号 2022-015)。
(三)审议《2021 年年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》(公告编号 2022-015)。
(四)审议《2021 年年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》(公告编号 2022-015)。
(五)审议《2022 年年度财务预算报告》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》(公告编号 2022-015)。
(六)审议《关于公司 2021 年年度利润分配方案》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》(公告编号 2022-015)。
(七)审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》(公告编号 2022-015)。
(八)审议《关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见说明》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》(公告编号 2022-015)。
(九)审议……
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