
公告日期:2022-05-23
证券代码:835705 证券简称:睿易教育 主办券商:银河证券
睿易教育股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邵建宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 54,504,395 股,占公司有表决权股份总数的 86.30%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议的情况:无。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容:
2021 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,根据 2021 年度履职情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 54,504,395 股,占本次股东大会有表决权股份总数的86.30%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《2021 年度审计报告及财务报表》议案
1、议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事
第二十四次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 54,504,395 股,占本次股东大会有表决权股份总数的86.30%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1、议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 54,504,395 股,占本次股东大会有表决权股份总数的86.30%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案
1、议案内容
根据 2021 年生产经营情况以及《2021 年度审计报告》,公司管
理层编制了《2021 年度财务决算报告》,对公司 2021 年财务决算情
况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 54,504,395 股,占本次股东大会有表决权股份总数的86.30%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案
1、议案内容
在总结 2021 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上,管理层编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 54,504,395 股,占本次股东大会有表决权股份总数的86.30%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》议案
1、议案内容
根据公司实际情况,公司 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 54,504,395 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
86.……
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