公告日期：2022-05-23

证券代码：835705 证券简称：睿易教育 主办券商：银河证券

睿易教育股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵建宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,504,395 股，占公司有表决权股份总数的 86.30%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的情况：无。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

2021 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，根据 2021 年度履职情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2021 年度审计报告及财务报表》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事
第二十四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1、议案内容

根据 2021 年生产经营情况以及《2021 年度审计报告》，公司管
理层编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年财务决算情
况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1、议案内容
在总结 2021 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据公司实际情况，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
86.……
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