公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-029

证券代码：835705 证券简称：睿易教育 主办券商：银河证券
睿易教育科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 21 日。电话通
知。
5.会议主持人：邵建宇
6.会议列席人员：郭欣
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等均符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律发规、 规范性文件的有关规定。

公告编号：2022-029

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制了 2022 半年度报告。具体内容详
见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 半年度报告》（公告编号2022-031）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
睿易教育科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

睿易教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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