公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-001

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券
温州蓝天能源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
3.会议召开方式：采用现场书面表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 22 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长王沁
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

该议案涉及关联方企业浙江新蓝科技有限公司，详见《温州蓝天能源科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002），并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：关联董事 2 票回避表决，同意 3 票；反对 0 票；弃
权 0 票。
3.回避表决情况：

董事王沁、江闽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 10 日

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