公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-004

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券
温州蓝天能源科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
3.会议召开方式：采用现场书面表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长王沁
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

公告编号：2023-004

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》
1.议案内容：

拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

同意召开 2023 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《温州蓝天能源科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。