公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-005

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 3 月 16 日，第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023
年第一次临时股东大会》议案，以书面发出通知。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-005

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835708 蓝能科技 2023 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

公告编号：2023-005

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 4 月 6 日上午 8:30-9:00 分

（三） 登记地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：林春玲 联系电话：0577-88608996

（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

公告编号：2023-005

五、 备查文件目录
（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
温州蓝天能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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