公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-018

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券
温州蓝天能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 5 月 11 日，第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提议
召开二〇二三年第二次临时股东大会》议案，以书面发出通知
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2023-018

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835708 蓝能科技 2023 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟任免公司董事》议案

根据公司发展的需要，董事会拟免去谭继承先生董事职务，并提名章建平先生担任公司董事。

章建平先生简历如下：章建平，男，1974 年 6 月出生，本科学历，中
国国籍，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 1997 年 9 月，就职于武义机床
厂技术部，1997 年 10 月至 2015 年 7 月，就职于温州市蓝天电子设备有限
公司技术部，2015 年 8 月至今，就职于温州蓝天能源科技股份有限公司技

公告编号：2023-018

术部。
（二）审议《关于拟任免公司监事》议案

根据公司发展的需要，监事会拟免去戴洪义先生监事职务，并提名韩超杰先生担任公司监事。

韩超杰，男，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 5 月
至 2015 年 8 月，就职于温州市蓝天电子设备有限公司开发岗位，2015 年 9
月至 2022 年 1 月，就职于温州蓝天能源科技股份有限公司研发中心，担任项目经理；2022 年 2 月至今就职于温州蓝天能源科技股份有限公司研发中心，担任集团研发中心行政主管。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2023-018

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托……
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