公告日期：2023-05-15

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王沁女士

6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十次会议审议通过,决定召开 2022 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 70,008,869 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预

算报告》议案

1.议案内容：

2022 年度在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，

信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，

信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 70,008,869 股为基数，向全体

股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），共计 21,002,660.70 元（含

税）。详细内容见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议……
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