公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-022

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券
温州蓝天能源科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王沁女士
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开 2023 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,008,869 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2023-022

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟任免公司董事》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要，董事会拟免去谭继承先生董事职务，并提名章建平先生担任公司董事。

章建平先生简历如下：章建平，男，1974 年 6 月出生，本科学
历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 1997 年 9 月，就
职于武义机床厂技术部，1997 年 10 月至 2015 年 7 月，就职于温州
市蓝天电子设备有限公司技术部，2015 年 8 月至今，就职于温州蓝天能源科技股份有限公司技术部。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-022

（二） 审议通过《关于拟任免公司监事》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要，监事会拟免去戴洪义先生监事职务，并提名韩超杰先生担任公司监事。

韩超杰，男，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年
5 月至 2015 年 8 月，就职于温州市蓝天电子设备有限公司开发岗位，
2015 年 9 月至 2022 年 1 月，就职于温州蓝天能源科技股份有限公司
研发中心，担任项目经理；2022 年 2 月至今就职于温州蓝天能源科技股份有限公司研发中心，担任集团研发中心行政主管。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谭继承 董事 离职 2023年5月26日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

章建平 董事 任职 2023年5月26日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

戴洪义 监事 离职 2023年5月26日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

韩超杰 监事 任职 2023年5月26日……
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