公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-037

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券
温州蓝天能源科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王沁
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,决定召开 2023 年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,008,869 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-037

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,008,869 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 15,401,951.18 元。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《温州蓝天能源科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-037

（二） 审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买中低风险的银行短期理财产品，且在任一时点公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额不超过人民币 3,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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