公告日期：2024-07-15

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券
温州蓝天能源科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
3.会议召开方式：采用现场书面表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长王沁
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名王沁担任第四届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名王沁女士作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,406,384 股，占公司股本的 72.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名江闽担任第四届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名江闽先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,601,598 股，占公司股本的 18.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名郑进挺担任第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名郑进挺先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名戴洪义担任第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名戴洪义先生作为公司第
四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名林春玲担任第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名林春玲女士作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时
股东大会，会议具体事项详见……
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