公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-021

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券
温州蓝天能源科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
3.会议召开方式：采用现场书面表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长王沁
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会选举王沁女士为公司第四届董事会董事长，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会经审议决定聘任江闽先生为总经理，聘任郑进挺为副总经理，聘任林春玲为董事会秘书，聘任林春玲为财务负责人，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-021

三、 备查文件目录
（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。