公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-024

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券
温州蓝天能源科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长王沁
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《公司 2024 年半年度报告》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,008,869 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 20,302,572.01 元。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品》议案1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买中低风险的银行短期理财产品，且在任一时点公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额不超过人民币 3,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

同意于 2024 年 9 月 13 日在温州经济技术开发区滨海二十二路
379 号温州蓝天能源科技股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议具体事项详见《关于召开 2024 年第二次临时股东

公告编号：2024-024

大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

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