公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-023

证券代码：835718 证券简称：ST 凌脉 主办券商：中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举董事张洪图

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张洪图先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会全体董事选 举 张洪图先生为公司第四届董事会董事长，任职期限为三年，自本次会议审

公告编号：2022-023

议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任张洪图先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

继续聘任张洪图先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过 之日起生效。经核查，张洪图先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任 职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任吴灿女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

继续聘任吴灿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议审议通 过之日起生效。经核查，吴灿女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任 职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-023

（四）审议通过《关于继续聘任戚晏萍女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

继续聘任戚晏萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议审议 通过之日起生效。经核查，戚晏萍女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高 管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司
董事会
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