公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-027

证券代码：835718 证券简称：ST 凌脉 主办券商：中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张洪图
6. 会议列席人员：公司监事、管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 24 日 在 全 国 股 份 转
让 系 统 官 网 （www.neeq.com.cn）披露公司《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因经营需要，修订《公司章程》第一章第七条部分内容，变更总经理为法定代表人。详见《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议有关
议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2022-027

上海凌脉网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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