公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-013

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张洪图
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张海峰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-013

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑娟为公司监事的议案》
1.议案内容：

因监事、监事会主席章良庆辞职，按照法律法规及公司章程有关规定，选举郑娟为新任监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会后生效，郑娟符合监事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑娟 监事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一 审议通过

25 日 次临时股东大会

四、备查文件目录
《上海凌脉网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

公告编号：2024-013

董事会
2024 年 6 月 25 日

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