公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-019

证券代码：835719 证券简称：ST 卡莱 主办券商：国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会
议于 2021 年 9 月 5 日审议并通过：

选举鲁方祥先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 5 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 8,956,000 股，占公司股本的 40.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁方祥先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 5 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 8,956,000 股，占公司股本的 40.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱焰冰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 5 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,084,000 股，占公司股本的 23.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁中青先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 5 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,340,000 股，占公司股本的 10.64%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-019

由董事长鲁方祥先生暂时兼任公司财务负责人及董事会秘书，自 2021
年 9 月 5 日起生效。上述人员持有公司股份 8,956,000 股，占公司股本的
40.71%，不是失信联合惩戒对象。公司会尽快完成公司财务负责人及董事会秘书的聘任工作并及时履行相应信息披露义务。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会
议于 2021 年 9 月 5 日审议并通过：

选举伍东先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 5 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会、监事会、高级管理人员任职期限届满正常换届，

公告编号：2021-019

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）经与会监事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日

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