公告日期：2022-04-28

证券代码：835719 证券简称：ST 卡莱 主办券商：国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 公司下列对外担 第四十条 公司下列对外担
保行为，须经股东大会审议通过： 保行为，须经股东大会审议通过：（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过 司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 最近一期经审计净资产的 50%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 到或超过最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担

保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期 （四）单笔担保额超过最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；

（五）连续十二个月内担保金额 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 超过公司最近一期经审计总资产
的 30％； 的 30％；

（六）连续十二个月内担保金额 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 超过公司最近一期经审计净资产
的 50％，且绝对金额超过 5,000 的 50％，且绝对金额超过 5,000
万元； 万元；

（七）对股东、实际控制人及其 （七）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。 关联方提供的担保。

（八）中国证监会、全国股转公 （八）中国证监会、全国股转公司、本章程规定的其他担保。 司、本章程规定的其他担保。
董事会审议上述担保事项 董事会审议上述担保事项
时，应经出席董事会会议的三分 时，应经出席董事会会议的三分
之二以上董事审议同意。 之二以上董事审议同意。

股东大会在审议为股东、实 股东大会在审议为股东、实
际控制人及其关联方提供担保的 际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制 议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的 决，该项表决由出席股东大会的
其他股东所持表决权的半数以上 其他股东所持表决权的半数以上通过；其中股东大会审议本条第 通过；其中股东大会审议本条第一款第五项担保行为涉及为股 一款第五项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供 东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的，应经出席股东大 担保之情形的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之 会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。公司为控股股东、 二以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其 的，控股股东、实际控制人及其
关联方应当提供反担保。 关联方应当提供反担保。

公司为全资子公司提供担 公司为全资子公司提供担
保，或者为控股子公司提供担保 保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有 且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损 的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，豁免适用本条第 害公司利益的，豁免适用本条第一款第一项至第三项的规定，直 一款第一项至第三项的规定，直
接由董事会审议通过。 接由董事会审议通过。

公司应严格执行为他人提供
担保的审议程序。对于存在违反
审批权限和审议程序导致公司违
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