公告日期：2022-04-28

证券代码：835719 证券简称：ST 卡莱 主办券商：国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10 时。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835719 ST 卡莱 2022 年 5 月 13
日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席会议。
（七）会议地点

中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1268 号天
府软件园 E 区 1 栋 10 层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2022年4月28日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）。（四）审议《关于公司 2021 年度财务报表及审计报告》的议案

《2021 年度财务报表及审计报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

《2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

2021 年度实现盈利，用于弥补以前年度亏损，不予以分配利润。（七）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

《2022 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年审计机构》的议案

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。（九）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2022年4月28日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
（十）审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保》的议案

具体内容详见公司于 2022年4月28日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。
（十一）审议《关于公司 2022 年度向银行或其他金融机构申请借款额度》的议案

为满足公司经营发展需要，自2021年年度股东大会审议通过之日起1年内，同意公司在不超过1500 万元的范围内向银行或其他金融机构申请借款，在此借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。
上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。（十二）审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。