公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-010

证券代码：835719 证券简称：ST 卡莱 主办券商：国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2、会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以邮件
及书面方式发出

5、会议主持人：董事长鲁方祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2022 年半年

公告编号：2022-010

度报告》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2022 年 8 月19 日在全国股转系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-010

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

公司拟定于2022 年9 月5日在公司会议室以现场方式召开2022年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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