公告日期：2023-04-27

ST 卡莱
NEEQ: 835719
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
Chengdu Calabar Information Technology Co.,Ltd
年度报告
2022

公司年度大事记

我公司于 2022 年 7 月
被授权获得《知识产权管
理体系认证证书》，并获得
成都市知识产权优势企业
单位称号。

我公司成功入选 2022 年成渝地区工业互联网及智能制造资
源池服务商名单，主要服务方向为：虚拟现实和数字孪生集
成、人工智能集成、 数字化装备制造集成、软件和信息、上云上平台等服务。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告...... 34
第九节 备查文件目录...... 57

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人鲁方祥、主管会计工作负责人鲁方祥及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因

本公司为军工一般协作配套服务企业，拥有《二级保密资格单位证书》。根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》等相关保密规定及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.2 条之规定， 公司申请在全国中小企业股份转让系统信息披露文件中对军工单位客户名称、合同具体交易内容等涉 密及保密信息，通过代称、汇总表述等方式进行披露，以保证所披露信息均为非涉密信息。同时公司 承诺将对未来涉及国家秘密的业务信息披露采取如下措施：及时向国防科工管理部门、全国中小企业 股份转让系统公司申请信息披露豁免，并对涉密信息通过适当分类、汇总表述、定性说明等方式处理 以满足信息披露要求。
2、 董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对公司 20……
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