公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：835719 证券简称：卡莱博尔 主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2024 年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实际
关联交易类别 容 生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购买原材料、燃料和 接受劳务 1,600,000.00 47,995.45

动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商品

其他 向股东借款 25,000,000.00 3,268,000.00

合计 - 26,600,000.00 3,315,995.45 -

（二） 基本情况

公司因业务发展需要，预计 2024 年度与关联方发生关联交易，具体情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 关联交易方 预计交易金额

日常性关联交易 向股东借款 鲁方祥 1,500.00 万元

日常性关联交易 向股东借款 袁中青 500.00 万元

日常性关联交易 向股东借款 朱焰冰 500.00 万元

日常性关联交易 接受劳务 160.00 万元

公告编号：2024-009

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议《关
于公司预计 2024 年度日常性关联交易》的议案；应到董事 5 人，实际到会 5 人；关联董事鲁方祥、袁中青、朱焰冰回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

此关联方借款为股东无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

此关联方借款为股东无偿为公司提供。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2023 年度预计关联交易事项，公司将根据生产经营实际需要，与上述关联方签订各项具体的合同及协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的 2024 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
六、 备查文件目录

公告编号：2024-009

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4……
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