公告日期：2024-04-26

证券代码：835719 证券简称：卡莱博尔 主办券商：国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835719 卡莱博尔 2024 年 5 月 13 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所律师。
（七）会议地点

中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268 号天
府软件园 E 区 1 栋 10 层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告》

《2023 年度财务报表及审计报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配》的议案

2023 年度未实现盈利，不予以分配利润。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准审计意见审计报告的专项说明》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023年度财务报表审计出具非标准审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-003）。
（八）审议《监事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准意见审计报告的专项说明》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023年度财务报表审计出具非标准审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-004）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-006）。
（十）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2024年4月26日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
（十一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2024年4月26日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。（十二）审议《关于关联方……
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