公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-015

证券代码：835719 证券简称：ST 卡莱博 主办券商：国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2、会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面
通知方式发出

5、会议主持人：董事长鲁方祥

6、召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2024 年半年

公告编号：2024-015

度报告》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国股转系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟提名鲁方祥、朱焰冰、袁中青、胡孟军、蒋怀刚为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-015

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

公司拟定于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开2024年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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