公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-022

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司董事会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长陈清锋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的相关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2023-022

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股子公司追加投资款》的议案
1.议案内容：

公司预计向控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司继续追加投资款，预计在2023年12月30日之前实施完成。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司向控股子公司追加投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈清锋为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司的实际控制人和董事长，董事朱政昌是深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司的董事，二者回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增与深圳市豪恩科技集团股份有限公司关联交易》的议案
1.议案内容：

因实际业务发展的需要，我司及子公司拟向深圳市豪恩科技集团股份有限公司销售 LED 智能照明产品等，预计发生的交易金额不超过

公告编号：2023-022

人民币 100 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈清锋、朱政昌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2023-022

深圳市豪恩智能物联股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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