公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-034

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈清锋

6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于2023年11月20日由第三届董事会第十 七次会议审议并通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-034

总数 57,805,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司于2023年11月22日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市 豪恩智能物联股份有限公司变更会计师事务所告》（公告编号： 2023-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,805,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2023-034

（二）审议通过《关于选举罗杨洋先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

因朱志青先生辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合 公司实际情况，拟选举罗杨洋先生为公司监事，任期自2023年第 一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日 止。

议案的内容详见公司于2023年11月22日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市 豪恩智能物联股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-

033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,805,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱志 监事 离职 2023 年 12 2023 年第一 审议通过

公告编号：2023-034

青 月 7 日 次临时股东大会

罗杨 监事 任职 2023 年 12 2023 年第一 审议通过

洋 月 7 日 次临时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2023 年第一次临时股……
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