公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-003

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司董事会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长陈清锋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的相关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2024-003

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，加大公司业务领域的覆盖范围，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司拟在越南设立全资子公司。
注册资本美元 200 万元，公司拟出资美元 200 万元，占注册资本 100%。
具体注册信息以当地注册及商业登记最终核准为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn 发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届董事会第十九次会议决

公告编号：2024-003

议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。